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查看PDF原文公告日期：2020-02-22
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2020-011上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2020 年 2 月 21 日以现场表决的方式召开，会议决定于 2020 年 3 月 9日 15:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议召开时间：现场会议时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）15:00。网络投票时间：2020 年 3 月 9 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 9 日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 3 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2020 年 3 月 3 日（星期二）。7、会议出席对象（1）截止 2020 年 3 月 3 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号四楼公司会议室。二、会议审议事项议案 1：审议《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承诺的议案》以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。上述议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过；关联股东应回避表决。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承1.00 √诺的议案》四、现场参与会议的股东登记办法1、登记方式（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300551股吧 http://300551.h0.cn
公司名称：古鳌科技
股票代码：sz300551
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：上海
公司全称：上海古鳌电子科技股份有限公司
英文名称：Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd.
公司简介：古鳌科技公司是从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备产品的专业服务商。已通过ISO9001：2000国际质量体系认证、国家强制性产品CCC认证、欧盟电子类产品CE认证并被授予“上海市高新技术企业”、“全国质量...
注册资本：3.5亿
法人代表：侯耀奇
总 经 理：姜小丹
董 秘：田青
公司网址：www.gooao.cn
电子信箱：ir@gooao.cn
